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IAG MAY 2023年5月 亞博匯 47 專欄 harm they cause to society. The FATF has issued numerous analyses and guidance documents, including “FATF 40 plus 9 Recommendations” on combatting money laundering and the financing of terrorism. These recommendations set forth the basic framework for detecting, preventing and suppressing money laundering and terrorist financing at banks and non-bank financial institutions worldwide. All members of the FATF have agreed to abide by its recommendations. 反 洗黑錢是娛樂場 有效管理的重要 一環。娛樂場及 網上博彩，一般都 被執法機關及博彩 監管機構，認為是更容易出現洗黑錢情 況的領域。包括柬埔寨、老撾及菲律賓 等數個東南亞國家，就已經被列入洗黑 錢國家「灰名單」內。本文將探討世界 各地在博彩行業中﹐為反洗黑錢作出的 努力，並會指出令到國家被列入「灰名 單」的數個主要因素。 多個司法管轄區已經訂定相關法 規，亦有公佈針對博彩業界的反洗黑錢 及反恐怖主義融資的指引。在此前，這 一切努力都是針對有賭客親臨其中的實 體賭場。這些賭場本身在開戶、現金管 理及保留紀錄方面，已經有強力的內部 監控。但在網上體育投注及網上博彩方 面，即使網上博彩在全球各地的擴張， 已經引來監管及執法部門的重點關注， 但對於反洗黑錢及反恐怖融資的相關法 規和指引，就顯得更加局限。 總部設於巴黎、由超過200個國家 及司法管轄區組成的環球反洗黑錢監管 機構「財務行動特別組織」(Financial Action Task Force, FATA)，已經設 定了國際標準，防止洗黑錢、恐怖主 義融資，以及兩者對社會帶來的潛在 傷害。FATF亦有發出無數報告及指引 文件，包括針對反洗黑錢及反恐怖主 義融資的建議文件「FATF 40 plus 9 Recommendations」。這些建議，為世 界各地的銀行及非銀行金融機構，在偵 查、防範及壓制洗黑錢，以及恐怖主義 融資方面，建立了基本框架。所有FATF 成員，都同意跟隨這些建議。