Inside Asian Gaming

IAG MAY 2022年5月 亞博匯 49 that it “has taken this strong action to achieve enduring change and ensure that Crown will fully meet their obligations to protect themselves and Australia’s financial system from criminal activity.” There is no doubt AUSTRAC has made its intention to punish Crown for past indiscretions clear, but the question has to be asked whether this is really just grandstanding designed to gloss over the agency’s own oversights. 評估指出：「該娛樂場的回應 滿足了A U S T R A C的要求，因 此，AUSTRAC就結束了這次合規 評估。」 至於中介方面，該審查亦 提到「對於中介的合理評核，亦 包括知曉到底該中介是在代表何 人。AUSTRAC亦有對這些人士進 行監察及調查。」 可是，負責這次審查的資深大 律師Jonathan Horton就在最後寫 到：「總結而言，我留意到在所有 與執法機關及相近機構進行的面談 當中，都沒有任何人聲稱星億的業 務中有關中介的部分出現任何不誠 實的狀況。」 最近的調查所帶出的其中一個問 題，就是AUSTRAC與各州監管機構之間 欠缺有意義的合作，當中其他監管機構聲 稱在反洗黑錢有關的事情上被蒙在鼓裏。 可是，當這些於新南威爾斯、維多利亞及 西澳的監管機構正面對著分崩離析般的境 地時，AUSTRAC卻沒有受到多少批評。 在 宣 佈 發 起 民 事 懲 處 程 序 時，AUSTRAC表示：「已經採取強硬的 行動，以造就持久的改變，並確保皇冠將 完全遵守他們的義務，以保護他們及澳洲 的金融系統免受犯罪行為的侵擾。」 毫無疑問，AUSTRAC已經明確表示 要懲罰皇冠過去的行為，但必須要問的 是，這是否只是為了掩飾該機構自身疏忽 而釋放的煙霧彈？ 特寫